El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo-SARLAFT, se creó mediante la expedición de
la Circular 22 de 2007, la cual modificó la Circular Básica Jurídica de la
antigua Superintendencia Bancaria –hoy Superintendencia Financiera– que en el 2008 decidió actualizar y mejorar
el sistema anterior,...
